Mỹ điều tra âm mưu rửa tiền qua vụ rò rỉ Pamana

cỗ Tư pháp Mỹ nhỉ mở cược điều lục vấn hình sự được tìm hiểu âm mưu trốn thuế má ào lan xuể tiết lộ trong mùa rò rỉ thông báo quy mô lớn ngữ vụ giỏi liệu thần hồn Panama.

Cảnh sát sao gác gác phía ngoài trụ sở tiến đánh ty luật Mossack-Fonseca, lòng điểm của mùa rò rỉ giỏi liệu Panama. Ảnh: Reuters
trạng sư vùng Manhattan Preet Bharara hỉ gửi thư đến Ủy ban cạc nhà báo điều tra hỏi quốc tế (ICIJ) nhằm đề nghị cung vội thêm thông báo tốt tương trợ quá đệ điều khảo tra, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn mực tàu trạng sư Bharara bây giờ khước từ bình phẩm luận chạy thông tin nà.

mùa điều khảo tra diễn vào sau tã Tổng thống Mỹ Barack Obama miêu tả những tiết lậu chấn động từ vụ rò rỉ là đơn vấn đề pa quan trọng, trải qua đó cho thấy sự ngập coi trọng ngữ nạn náu thuế má rành cầu. "lôi cuốn đề ở chỗ, phần đông danh thiếp phi vụ này đều có vỏ bọc hạp pháp", ông Obama nói.

Nội dung ép thơ từ xuể tặng là yêu cầu tương trợ quá đệ trình điều gieo rắc ẩn thuế má cụm từ Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan tư pháp quận đằng nam thứ New York. Ông cũng là người hãy dẫn đầu có cuộc điều buông quy mô chống lại những sây phạm trong suốt ngành tài chính.

đơn căn số nhân quất bị nêu tên trong suốt giỏi giờ hồn Panama cũng là đối xử tịnh nhưng ông Bhrara đương điều gieo rắc, như nhà tài chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội gian lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài liệu thần hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu chừng thứ đả ty Mossack Fonseca bị rò rỉ biếu chộ hoạt đụng chuyển tiền ra nước ngoài hạng cạc cá nhân chủ nghĩa, dải chức tại nhiều nhà nước từ năm 1977 tặng đến cuối tháng 12/2015.

giỏi liệu cái thần hồn tặng thấy đánh ty Mossack Fonseca hở lập màng lưới đồ sộ để tương trợ dính dấp loạt chính trừng trị gia cũng như doanh nhân danh thiếp nác che giấu giỏi sản và giàu dạng vẫn rửa dính líu tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên trổi trong danh sách bị cáo buộc giàu can hệ đến gia đình và cộng sự mực vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây sức ép lên dính dáng xê ri các chính trị gia bị nêu gã chính danh, hay lắm người nhà liên tưởng đến cạc mưu mô ẩy thuế khoá.

Ngày 7/4, đánh tố viên Argentina hãy bật cá điều buông phắt cạc giao thiệp giỏi chính ở nác ngoài thứ tổng thống nước nà, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, chôm tướng tá Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh tôn giáo trước hết giả dụ từ chức vày mùa tài liệu Panama.

công ty luật Mossack Fonseca được trụ sở ở Panama cơ mà hoạt rượu cồn trên rặt nuốm giới. Website mực tàu Mossack Fonseca tặng biết đả ty giàu hệ thống 600 viên chức làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm có "thiên đàng đẩn thuế khoá" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…